Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche/enti per i reati commessi dalle loro figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette nell’interesse vantaggio dell’ente stesso.
Il legislatore ha espressamente previsto la possibilità per l’Ente di essere esente dalla predetta responsabilità amministrativa nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Organismo di Vigilanza con la condizione che il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.
L'Ente/Società non risponde amministrativamente dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:
di aver adottato ed attuato efficacemente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/2001
di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello 231
che il modello organizzativo è stato eluso in modo fraudolento
STEP 1
Analisi dei rischi di commissione di reati ricompresi nel reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 Eseguiamo un'attenta analisi dei rischi finalizzata ad identificare il rischio di commissione dei reati ricompresi nei cd. Reati presupposto.
STEP 2
Mappatura delle aree aziendali sensibili al rischio di commissione dei reati presupposto Eseguiamo un'attenta analisi dei flussi all'interno della vostra azienda per identificare le prassi gestionali necessarie ad esercitare una efficace gestione e un accurato controllo sui reati presupposto ad alta probabilità di accadimento
Step 3
Predisponiamo un Modello: "su misura" della realtà organizzativa Redigiamo un modello di gestione corredato da procedure aziendali adeguate ed efficaci per le aree di attività aziendale ad alto rischio di commissione di reati.
Modello 231 sviluppato sarà così caratterizzato:
- Parte Generale
- Parte Speciale
- Codice Etico-Comportamentale
- Sistema disciplinare
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Sistema di Procedure e deleghe
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